KAP: MRSHL [ ] MARSHALL BOYA VE VERNIK SANAYII A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1434597
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D969F29560196AA649CA97093
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2024 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GUNCELLEME
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2024
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2024
KARAR TARIHI 28.04.2025
GENEL KURUL TARIHI 22.05.2025
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.05.2025
ULKE TURKIYE
SEHIR KOCAELI
ILCE DILOVASI
ADRES DILOVASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI 1. KISIM TUNA CAD. NO:1 41455
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI,
2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - 2024 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4 - 2024 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI,
5 - 2024 YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 2024 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMESI,
7 - YONETIM KURULU``NUN 2024 YILI FAALIYET YILI KÂRININ DAGITIMI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,
8 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA VE BU ESASLAR KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER KONUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,
9 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UYE SAYISININ BELIRLENMESI, UYELERIN SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,
10 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI MALI HAKLARININ BELIRLENMESI,
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI,
12 - TURK TICARET KANUNU``NUN 399. MADDESI VE SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2025 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE TARAFINDAN BELIRLENEN VE YONETIM KURULU``NA BILDIRILEN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMINE ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
13 - T.C. KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU TARAFINDAN YAYINLANAN SURDURULEBILIRLIK DENETIMI YONETMELIGI UYARINCA 2024 VE 2025 YILLARINA ILISKIN SURDURULEBILIRLIK RAPORLARININ SURDURULEBILIRLIK DENETIMI ICIN BAGIMSIZ DENETCI SECIMININ DEGERLENDIRILMESI, ONAYA SUNULMASI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA 2024 YILINDA SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
15 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN, SIRKETLE ISLEM YAPMA, SIRKETE BORCLANMA YASAGINA ILISKIN 395``INCI VE REKABET YASAGINA ILISKIN 396``NCI MADDELERINDE BELIRTILEN IZINLERIN VERILMESI HUSUSUNUN OYA SUNULMASI VE KARARA BAGLANMASI,
16 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA SOZ KONUSU ISLEMLER ILE YUKARIDA SAYILANLAR DISINDA IMTIYAZLI BIR SEKILDE ORTAKLIK BILGILERINE ULASMA IMKÂNI OLAN KIMSELERIN, KENDILERI ADINA ORTAKLIGIN FAALIYET KONUSU KAPSAMINDA YAPTIKLARI ISLEMLER HAKKINDA SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI KAPSAMINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
17 - 2024 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2025 YILINDA YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN SINIRIN BELIRLENMESI,
18 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 MARSHALL BOYA 2024 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 28.04.2025 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE 2024 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 22 MAYIS 2025 TARIHINDE PERSEMBE GUNU SAAT 14:00``DE DILOVASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI 1. KISIM TUNA CAD. NO:1 41455 DILOVASI KOCAELI ADRESINDEKI SIRKET MERKEZIMIZDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR.
PAY SAHIPLERI VE KAMUNUN BILGISINE SUNARIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.